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用我的身份證給他人辦銀行卡,對我有影響嗎?

用我的身份證給他人辦銀行卡,對我有影響嗎?

用戶:basr*** | 山東-濟南 | 手機:點擊查看 | 2019-01-10 08:30:05 | 

    律師回復(2)

    • 服務熱線:18663781359 山東 - 濟南
      專業領域:

      這樣是對您有影響的,影響很大,如果是信用卡,會存在套現風險,如果是儲蓄卡,會存在洗錢風險。

      2019-01-10 08:35:38
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    • 服務熱線: -
      專業領域:

      您好,我主要擅長案件處理,針對您這個問題,我給到您的建議是:一、用自己的身份證幫別人辦理銀行卡有風險。

      二、說明:

      1,《中國人民銀行結算賬戶管理辦法》第四十五條第二款規定:存款人不得出租、出借銀行結算賬戶,不得利用銀行結算賬戶套取銀行信用。

      第六十五條第四款規定:存款人使用銀行結算賬戶,不得出租、出借銀行結算賬戶。否則將給予

      ①,警告并處以 元罰款;

      ②,經營性的存款人有上述所列行為的,給予警告并處以 元以上 3 萬元以下的罰款。

      2,如果借給對方,用來洗錢、進行毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等,你就相當于是幫兇,要受到連帶責任的。判罰規定是:

      ①,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;

      ②,情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

      3,單位犯罪的(涉及到轉移公司財產、職務侵占等),對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。祝您早日解決,如需進一步幫助,請點擊我頭像右側的電話,與我電話溝通.

      2019-01-10 09:14:12
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